Sono indagini finalizzate ad appurare la veridicità del sinistro, a mettere in evidenza elementi atti a provare il tentativo di truffa o consumata, a raccogliere notizie tali da predisporre un esposto alle autorità competenti da parte della compagnia frodata:
• informazioni sugli attori del sinistro;
• la condotta morale dei personaggi;
• l'esistenza di eventuali rapporti di conoscenza e/o parentela;
• la presenza effettiva sul luogo del sinistro attraverso controlli incrociati che tengano conto degli orari di lavoro, ecc.
• attendibilità testimoni
Acquisizione di verbali d'intervento delle autorità allo scopo di appurare:
• la dinamica dell'incidente;
• la corrispondenza di quanto riportato dai soggetti indagati;
• la responsabilità dei soggetti;
• dettagli sullo stato dei luoghi;
• escussione dei vari personaggi del posto;
• escussione dei vari testi.
